Проверка контрагентов по открытым источникам
Аналитические отчёты о поставщиках, подрядчиках и клиентах на основе государственных реестров и общедоступных данных. Каждый вывод — со ссылкой на первоисточник и датой проверки, чтобы досье работало как доказательство должной осмотрительности.
Как проходит работа
Рамочный договор и заявки по его форме. Никаких абонентских платежей и авансов — оплата по акту за принятые отчёты.
Заявка по форме договора
Заполните заявку на этой странице — список контрагентов и категория отчёта по каждому — и выгрузите её файлом. Подтверждение заявки, срока и суммы — в течение рабочего дня.
Аналитический отчёт по каждому лицу
Досье с выводами, риск-уровнем, ссылками на реестры и датой каждой проверки. По итогам периода — сводный отчёт и реестр проверенных контрагентов.
Приёмка и оплата
Акт сдачи-приёмки с перечнем контрагентов и категорий отчётов. Оплата в течение 5 рабочих дней после акта, затем чек из приложения «Мой налог». НДС не облагается.
Категории аналитических отчётов
Пять категорий по прейскуранту — от быстрого стандартного досье до проверки иностранного лица. Категория выбирается по каждому контрагенту отдельно, в одной заявке можно сочетать любые.
Что входит в каждую категорию
Полный перечень проверок и отметки, в какие категории отчёта они входят. Позиции без отметок выполняются по отдельной заявке — стоимость согласовывается.
Проверка на месте
Быстрая предварительная проверка прямо на странице: контрольные суммы и расшифровка номеров считаются в браузере, реестры открываются одним кликом с уже подставленным ИНН, а по домену сайта запрашиваются открытые источники, которые отвечают напрямую. Полная проверка с выводами — по заявке.
Государственные реестры не принимают запросы с чужих сайтов, поэтому для ЕГРЮЛ, ФССП, картотеки арбитража и реестра залогов кнопка копирует номер в буфер и открывает форму — останется вставить. Введённые данные никуда не отправляются, кроме тех сервисов, к которым вы сами обращаетесь кнопками.
Заявка
Форма повторяет Приложение № 1 к договору: контрагенты, категория отчёта, срок, признак срочности, дополнительные требования. Заполните, проверьте сумму и выгрузите файлом — в Word или текстом.
Файлы разбираются прямо в браузере: СПАРК-профили (.docx), прежние заявки, акты и реестры с парами «наименование — ИНН», текстовые списки. Файлы можно перетащить на бланк заявки.
ЗАЯВКА №
на оказание информационно-аналитических услуг
к Договору возмездного оказания услуг № от
| № | Контрагент (наименование, ИНН/ОГРН) | Тип | Категория отчёта | Срочность | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|
| Заказчик | |
| Срок подготовки отчётов | до |
| Признак срочности | Нет |
| Дополнительные требования к отчёту |
Настоящая Заявка является основанием для оказания Услуг. Результат — Аналитический отчёт по каждому контрагенту — в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2 к Договору). Стоимость включает НПД, уплачиваемый Исполнителем самостоятельно; НДС не облагается.
| Заказчик: _________________ / / «____» ___________ 20__ г. | Подтверждено Исполнителем: _________________ / / «____» ___________ 20__ г. |
Расчёт ориентировочный: итоговая стоимость и сроки фиксируются в подписанной заявке. Заявка сохраняется в этом браузере; ссылка на заявку хранит весь состав в адресе страницы и работает без сервера.
Что делаю и чего не делаю
Работа строится только на общедоступных сведениях. Это принципиально: и для законности, и для того, чтобы отчёт можно было предъявить налоговой или суду.
Только открытые источники
Государственные реестры, официальные сервисы, судебные картотеки, публичные сайты и СМИ. Каждый факт в отчёте сопровождается ссылкой на первоисточник и датой.
Данные о людях — в объёме реестров
Руководители и участники проверяются по ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП и ЕФРСБ. Проверка аффилированности с вашими сотрудниками — по списку, который передаёте вы, с поручением на обработку данных в договоре.
Не сыск и не детективные услуги
Без наблюдения, опросов, выездов, розыска людей и имущества, проверки кандидатов на работу. Это лицензируемая деятельность, и её здесь нет.
Не «пробив» и не утечки
Никаких слитых баз, ботов, обхода приватных настроек, данных о частной жизни, имуществе и контактах граждан. Отчёт ограничен деловой информацией.
Не аудит и не оценка
Анализ отчётности и обзор процедур — это аналитика, а не аудит по 307-ФЗ и не оценочная деятельность. Мнение о достоверности отчётности не выражается, стоимость активов не определяется.
Не посредничество
Выписки и платные сервисы оплачиваю сам, их стоимость уже в цене. Не заказываю документы и не подаю запросы от вашего имени.
Источники
Основной маршрут проверки. В отчёте указывается, какие из них смотрелись по конкретному лицу и когда.
Контакты и реквизиты
Заявки принимаются только по электронной почте: пришлите файл заявки, выгруженный на этой странице, — подтвержу срок и сумму в течение рабочего дня.
Статус плательщика НПД проверяется по ИНН на сайте ФНС перед каждой оплатой — ИНН указывается в договоре. Договор рамочный, с заявками, прейскурантом и актами; типовая редакция высылается по запросу.